外国PEPs(外国の重要な公的地位)とは
2016年10月1日（土）に犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)の施行に伴い、当社では、外国PEPsでないことの確認を行っています。
外国PEPs(外国の重要な公的地位） とは以下に該当する者のことをいいます。
１. 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方 .
- ● 国家元首
- ● 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- ● 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- ● 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ● 日本国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- ● 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- ● 中央銀行の役員
- ● 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
２. 上記１に掲げる者の家族（配偶者（事実婚含みます）、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および 子）（下記の図をご覧下さい。）
お申込時において、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる可能性があると当社が判断した場合、お申し込み時に確認させていただいた本人確認書類以外の本人確認書類をもう1点追加で確認させていただきます。
そのため、送金のお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
また、お申込者様が外国PEPsまたは外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承下さい。
