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외국 PEPs(외국의 중요한 공적 지위)란

2016년 10월 1일(토) 범죄로 인한 수익의 이전방지에 관한 법률 일부를 개정하는 법률(2014년 법률 제117호)이 시행됨에 따라 당사에서는 외국 PEPs가 아님을 확인하고 있습니다.

외국 PEPs(외국의 중요한 공적 지위) 는 다음에 해당하는 자를 말합니다.

1. 이하의 "외국의 중요한 공적 지위에 있는 자"에 해당하는 분 또는 과거에 이들이었던 분.

• ● 국가원수
• ● 일본의 내각총리대신 기타 국무대신 및 부대신에 상당하는 직
• ● 일본에서 중의원 의장, 중의원 부의장, 참의원 의장 또는 참의원 부의장에 상당하는 직
• ● 일본 최고재판소 재판관에 해당하는 직
• ● 일본에서의 특명전권대사·특명전권공사, 특파대사, 정부대표 또는 전권위원에 상당하는 직
• ● 일본에서의 통합막료장, 통합막료부장, 육상막료장, 육상막료부장, 해상막료장, 해상막료부장, 항공막료장 또는 항공막료부장에 상당하는 직
• ● 중앙은행 임원
• ● 예산에 대하여 국회 의결을 거치거나 승인을 받아야 하는 법인의 임원

2. 위 1에 열거된 자의 가족(배우자(사실혼포함), 부모, 자녀, 형제자매 및 이들 이외의 배우자의 부모 및 자녀)(아래 그림을 참조하십시오.)

신청 시 신청자가 외국 PEPs 또는 외국 PEPs 관계자에 해당할 가능성이 있다고 당사가 판단하는 경우 신청 시 확인한 본인확인 서류 이외의 본인확인 서류를 1점 더 추가로 확인해 드리겠습니다.
따라서 송금 절차에 시간이 걸릴 수 있습니다.번거로우시겠지만, 아무쪼록 이해해 주시기 바랍니다.
또, 신청자가 외국 PEPs 또는 외국 PEPs 관계자에 해당하는 경우, 일부 거래를 제한할 수 있으므로, 미리 양해 바랍니다.